公告日期：2024-03-19

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-005

广州中海达卫星导航技术股份有限公司



独 立董事公开征集委 托投 票权的公告



独立董事陈远志保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。



特别声明：



1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈远志符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。



2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。



3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中海达”）独立董事陈远志受其他独立董事的委托，就公司拟于 2024 年

04 月 03 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议的公司 2024 年

第二类限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。



中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。





一、征集人基本情况



（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈远志，其基本情况如下：



陈远志，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，博士学历，毕业于中山大学。自 2003 年 7 月起历任华南理工大学工商管理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主任，现任财务管理系主任、EMBA 项目主任，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。



（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。



（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

（四）征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。



二、征集表决权的具体事项



（一）本次征集事项



由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：



1、《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》



2、《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》



3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理

人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。



关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。



（二）征集人对征集事项的表决意见及理由



征集人作为本公司独立董事，出席了 2024 年 03 月 18 日召开的公

司第五届董事会第二十八次会议，并对本次董事会审议的《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。



征集人认为：公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。



三、征集方案



征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：



（一）征集对象：截止 2024 年 03 月 27 日下午交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公……
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