公告日期：2024-03-19

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-003
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 03 月 08
日以电子邮件、专人送达书面会议通知的形式通知全体监事。

2、本次会议于 2024 年 03 月 18 日在公司五楼会议室以现场表
决方式召开。

3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

4、 本次会议由监事会主席刘佳女士主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会经审核后认为，《2024 年第二类限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


《2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年第二类
限制性股票激励计划（草案）摘要》的具体内容详见公司于 2024 年03 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会经审核后认为，《2024 年第二类限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心团队之间的利益共享与约束机制。
《2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具
体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于核查公司<2024 年第二类限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》

对本激励计划的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 5 日前披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《2024 年第二类限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内
容详见公司于 2024 年 03 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
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