公告日期：2018-07-12

广东鸿特科技股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月11日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。公司定于2018年7月30日召开2018年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第六次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第三十二次会议决议，公司定于2018年7月30日召开2018年第六次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2018年7月29日—2018年7月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年7月20日(星期五)。


截至股权登记日：2018年7月20日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案如下：

1、审议《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》

提案披露情况：

以上提案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议并通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

关联股东唐军、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案名称 备注

提案编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 《关于公司与关联方签署战略合作协议的 √

议案》

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件2”），以便登记确认，在2018年7月23日17:00前送达或传真至公司证券部。信函请寄以下地址：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2018年7月23日9:00-17:00。

(三)登记地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层广东鸿特科技……
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