公告日期：2024-04-26

广东派生智能科技股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格依照

《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着

对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公

司治理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2023 年度董事会主要工作情况

报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年度，公司实现营业总收入 169,630.21 万元，同比增加 11.68%；实现

利润总额 1,132.22 万元，较上年同期增长 23.44%；实现归属于上市公司股东的

净利润 1,549.64 万元，同比增加 45.77%%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公

司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席

会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2023 年度，公司董事会共

召开 8 次董事会会议，具体内容如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第五届董事会第九次会 1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1 议决议 2023 年 01 月 05 日 1.1 聘任卢宇轩先生为公司总经理

1.2 聘任黄平先生为公司董事会秘书

1、审议《2022 年度总经理工作报告》

2、审议《2022 年度董事会工作报告》

3、审议《2022 年年度报告》及摘要

4、审议《2023 年第一季度报告》

5、审议《2022 年度财务决算报告》

6、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》

7、审议《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

8、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计暨资产抵
2 第五届董事会第十次会 2023 年 04 月 27 日 押的议案》

议决议 9、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

10、审议《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告》

11、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
12、审议《关于公司为台山鸿特向银行申请综合授信提供
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