公告日期：2024-04-26

广东派生智能科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《广东派生智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广东派生智能科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的各项职权义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。报告期内，公司监事会主要工作情况如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议内容 表决
结果

1.《2022 年度监事会工作报告》

2. 《2022 年年度报告》及摘要

3.《2023 年第一季度报告》

4.《2022 年度财务决算报告》

第 五 届 监 2023 年 4 5.《2022 年度内部控制自我评价报告》

事 会 第 七 月 27 日 同意
次会议 6.《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

7.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计暨资产抵

押的议案》

8.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

9.《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表的专项审核报告》

10.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》


会议届次 会议时间 审议内容 表决
结果

第 五 届 监 2023年8月

事 会 第 八 15 日 1.《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意

次会议

第 五 届 监 2023年8月

事 会 第 九 29 日 1.《2023 年半年度报告》及摘要 同意

次会议
第 五 届 监

事 会 第 十 2023 年 10 1.《公司 2023 年第三季度报告》 同意

次会议 月 25 日

第 五 届 监 2023 年 12

事 会 第 十 月 25 日 1.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 同意

一次会议

报告期内监事会成员出席监事会会议情况如下：

成员 出席次数 授权次数 缺席次数

蒋晨刚 5 0 0

陈秋影 5 0 0

刘远平 5 0 0

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席、出席了董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，依法对公司经营运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。