公告日期：2024-04-26

广东派生智能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护
公司和股东尤其是中小股东的利益。本人职务已于 2023 年 9 月 27 日 2023 年第
二次临时股东大会通过并于当日生效。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下：

刘善仕：男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工商管理学院珠江学者特聘教授兼博士生导师、迪森股份独立董事、昇辉科技非独立董事、公司独立董事，目前还兼任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任、广东省人才开发与管理研究会会长、广物汽贸股份有限公司独立董事等职务。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度任职期间，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票。

2023 年度任职期间，公司召开董事会会议 2 次，本人出席会议情况如下：

姓名 刘善仕 职务 独立董事

2023 年度 召开会议 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两

会议 次数 次数 次数 数 次未亲自参加会

议

董事会 2 2 0 0 否

股东大会 0 0 0 0 否

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2023 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计机构的审计工作及公司内部控制制度的构建完善与执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的规划、重点任务推进状况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（三）对公司进行现场检查的情况

2023 年度任职期间，在公司各定期报告编制和公司各项议案审议的过程中，本人认真听取公司管理层对相关事项的汇报和介绍，并深入公司现场全面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；关注公司销售情况等；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。

（四）在保护投资者权益方面所做的工作

1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。

2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人多次与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况……
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