公告日期：2024-04-26

广东派生智能科技股份有限公司

内部控制鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010)51423818 传真：(010)51423816

目 录

一、内部控制鉴证报告
二、广东派生智能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 （ l o c a t i o n ）：北京 市丰台 区丽泽路 2 0 号丽 泽 S O H O B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制鉴证报告

中兴华核字（2024）第 410018 号
广东派生智能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“派生科技”）
管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。派生科技
管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与
财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的
责任是对派生科技截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效
性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程
序遵循的程度，因此，于 2023 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也
必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，广东派生智能科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大
方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供广东派生智能科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。


中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（此页无正文，为《广东派生智能科技股份有限公司内控鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 410018 号）之签字盖章页）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京 中国注册会计师：

2024 年 04 月 25 日


广东派生智能科技股份有限公司

2023 年度内部控制自我评价报告

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章等规范性文件的相关要求，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会、董事会审计委员会、公司内部审计……
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