公告日期：2024-04-26

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-010
广东派生智能科技股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况及资产抵押情况

（一）日常关联交易概述及资产抵押情况

1、2023 年度日常关联交易实际情况

2023 年度，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）、广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）与广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”） 发生的日常关联交易总额为人民币 26,288.43 万元，与广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）发生的日常关联交易总额为人民币 77.96 万元，与佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）发生的日常关联交易总额为人民币 2,688.09万元。

2、2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生均已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据生产经营的需要，2024 年度（至召开 2024 年年度股东大会之前），公司、
肇庆鸿特及台山鸿特预计与广东中宝、万和配件、万和集团的关联交易情况如下：
（1）与广东中宝发生的日常关联交易总额合计不超过人民币 2,000.00 万元。
（2）与万和配件发生的日常关联交易总额合计不超过人民币 10,000.00 万元。
（3）与万和集团发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币66,000.00万元（其中，借款本金不超过60,000.00万元，借款利息支出不超过6,000.00
万元）。截止目前，公司（含子公司）尚欠万和集团25,000.00万元借款。前述25,000.00
万元借款余额计入本次预计额度范围内。

3、本次资产抵押的基本情况

公司第五届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2023 年度日常关联交易预计暨资产抵押的议案》，由于相关抵押将要到期，为顺

利实现公司、肇庆鸿特及台山鸿特与万和集团的交易，2024 年 4 月 25 日，公司第

五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资
产抵押的议案》，董事会同意公司全资子公司继续向万和集团提供相应资产抵押作
为前述全部借款本金及利息的担保，具体如下：

（1）肇庆鸿特和台山鸿特以其全部生产设备（含借款期限内购置的生产设备）抵押给万和集团；

（2）远见精密以其全部土地和厂房抵押给万和集团。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公
司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东
将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
别 价原则 或预计金额 已发生金额 额

借款业务所产 根据市场状 不超过 6,000

生的利息支出 况及按公平 万元 274.90 1,288.43
广东万和集团 原则

向关联人借 有限公司 借款业务（含按照商业

全资子公司借化、市场化 不超过 60,000 25,000 25,000
款 万元

款） 的原则

小计 不超过 66,000 25,274.90 26,288.43
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