公告日期：2024-01-19

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-001
广 东派生智能科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：2024年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月19日09:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、本次会议通知：公司于2023年12月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

9、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,278,905 股，占上市公司总股
份的 1.6213％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,473,305 股，占上市公司总股
份的 1.4133％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 805,600 股，占上市公司总
股份的 0.2080％。

参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）4 人，代表股份6,278,905 股，占上市公司总股份的 1.6213％。

除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。

（二）本次股东大会审议了以下议案：
（1）关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：

同意 5,473,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.1745％；反对 805,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 5,473,605 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.1745％；反对
805,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.8255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（2）《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》，各子议案具体表决结果如下：
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：

同意 5,473,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.1745％；反对 805,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 5,473,605 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.1745％；反对
805,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.8255％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：

同意 5,473,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.1745％；反对 805,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 5,473,605 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.1745％；反对
805,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.8255％；弃权……
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