公告日期：2024-04-27

朗源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、2023 年度整体经营情况

报告期，公司营业收入与上年同期基本持平，但控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司业务停滞，计提信用减值损失约 5,721.31 万元，导致公司2023 年整体业绩亏损。

（一）整体经营情况

报告期营业收入 220,239,975.13 元，去年同期 215,628,861.10 元，比上年
同 期 增 加 2.14% ； 报 告 期 营 业 成 本 为 183,548,831.12 元 ， 去 年 同 期
183,988,602.29 元，比上年同期减少 0.24%；报告期销售费用 3,923,190.86 元，去年同期 4,180,295.39 元，比上年同期减少 6.15%；报告期管理费用15,304,219.78 元，去年同期 17,673,868.43 元，比上年同期减少 13.41%；报告期财务费用 1,530,106.80 元，去年同期 2,101,292.63 元，比上年同期减少27.18%。

（二）农副产品加工业务

随着经济发展，人民生活水平提高，对于健康越来越重视，而水果和坚果、果仁将是更多人的首选健康食品。公司凭借质量和规模优势，在巩固现有客户的基础上，积极开拓新客户，逐步提高市场占有率。

公司干果、坚果果仁类产品，主要用于烘焙原料及休闲零食；烘焙食品有保质期较短、口味品质稳定的特点，烘焙食品厂家对烘焙原料的质量、稳定性、标准化都有很高的要求，所以烘焙行业的客户有较高的粘性。公司依托国内外市场客户对公司产品质量、安全性、稳定性及标准化等方面的认可，把握下游大客户的产品创新动向，根据客户需求开发新品，公司已与洽洽食品、三只松鼠、青岛沃隆、桃李面包、天虹果仁、星巴克、知味轩、盼盼食品、徐福记、美珍香、维

维食品、凯利来、湖南大麦等知名休闲零食品牌及烘焙企业达成合作。

公司抓住国内烘焙市场的快速扩张，以及新零售消费升级的机遇，加快国内

市场开发力度，积极探索创新开发新品。国内的消费升级将为市场打开广阔的空

间，公司通过与国内烘焙行业、休闲零食品牌等行业龙头的深度业务合作，陪伴

客户成长的同时，不断壮大公司业务规模，提高公司盈利能力。

（三）数据中心及智慧城市业务

1、报告期，太原数据中心项目业务稳定，实现营业收入 3,463.02 万元，净

利润 960.70 万元。

2、报告期，优世联合业绩亏损，无利润贡献。

二、2023 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 4 次会议。董事会会议的通知、召开、表决

程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的主

要情况如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案名称

1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议
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