公告日期：2024-04-27

朗源股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年度，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共

同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事

会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认真履行

监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、重大事

项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检查，并

审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作

情况报告如下：

一、2023 年度监事会列席及召开会议情况

1、召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的通知、召开、表决

程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的主

要情况如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案名称

1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

第四届监事会

2023 年 4 月 27 日 7、《关于 2022 年度计提资产减值损失及信用减值
第十一次会议

损失的议案》

8、《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议
案》

9、《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意
见涉及事项的专项说明》

10、《关于会计政策变更的议案》


11、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

12、《关于前期会计差错更正的议案》

第四届监事会 1、《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定
2023 年 5 月 25 日

第十二次会议 的整改报告的议案》

第四届监事会 1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

2023 年 8 月 28 日

第十三次会议 2、《关于 2023 年半年度计提信用减值损失的议案》

第四届监事会 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》

2023 年 10 月 27 日

第十四次会议 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

2、列席会议情况

报告期内，监事会成员共列席了 4 次董事会会议、2 次股东大会会议，对董

事会以及提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。对股东大

会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董

事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，切实维护公司和

全体股东权益。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

2023 年，监事会依法列席了公司所有的董事会会议和股东大会会议，对公

司的决策程序和公司……
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