公告日期：2024-04-27

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-005
朗源股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和
电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2024年4月26日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

独立董事刘嘉厚先生、孙宁先生、刘宗晓先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》具体内容
详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。


《2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2023 年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公司正常生
产经营和未来发展，经审慎决定，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》

为公司及子公司经营发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的
综合授信业务（最终以各银行实际核准的信用额度为准），包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票据、保函、出口信保融资等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地
和房屋抵押担保、保证金和存单质押担保、存货质押担保、股权质押担保、机器设备抵押、保单担……
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