公告日期：2024-04-27

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2024-028
福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议，于 2024 年 4 月 25 日下午 3:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12
栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4
月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方
式参加会议董事 5 人，为许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯投票方式表决通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
公司监事会对本议案发表了核查意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

《2024 年第一季度报告》全文详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日

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