公告日期：2024-04-02

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-018
中电环保股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经2024年3月30日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月24日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月24日（现场会议召开当日），9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年4月17日（周三）

7、会议出席对象：


（1）凡2024年4月17日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票。

根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

7.00 关于 2024 年度公司及控股子公司向银行申请综合 √

授信额度的议案

8.00 关于 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供 √

担保事项的议案

9.00 关于修订《公司章程》的议案 √

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。