公告日期：2024-04-02

中电环保股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为加强中电环保股份有限公司(以下简称公司或本公司)的重大信
息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据有关法律、法规的规定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。

第三条 董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的
定期报告和临时报告等；证券事务代表协助董事会秘书做好公司信息披露工作，负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。

第四条 本制度所称内部信息报告义务人包括：

(一)董事、监事、高级管理人员、各部门(含各分公司、各子公司)的主要负责人和指定联络人；

(二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；

(三)公司控股股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；；

(四)公司控股或者实际控制的企业及其董事、监事、高级管理人员；

(五)相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员；

(六)其他有可能接触到重大信息的相关人员。

报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不带重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。

第二章 重大信息的范围

第五条 公司各部门、各子公司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务
的相关人员应及时、准确、真实、完整地通过董事会秘书向董事会报告有关信
息，包括但不限于公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况：
(一)拟提交公司董事会、监事会审议的事项。

(二)公司发生或拟发生以下重大交易事项：

1、购买或者出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除外）;
3、提供财务资助（含委托贷款）；

4、提供担保（含对控股子公司的担保）；

5、租入或者租出资产；

6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可协议；

11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12、深交所认定的其他交易。

公司下列活动不属于前款规定的事项：

1、购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力(不含资产置换中涉及购买、出售此类资产)；

2、出售产品、商品等与日常经营相关的资产(不含资产置换中涉及购买、出售此类资产)；

3、虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元人民币；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元人民币；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且
绝对金额超过100万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

(三)公司发生或拟发生的关联交易事项：

1、本条第(二)项规定的交易事项；

2、购买原材料、燃料、动力；

3、销售产品、商品；

4、提供或者接受劳务；

5、委托或者受托销售；

6、关联双方共同投资；

7、其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

发生的关联交易达到下……
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