公告日期：2024-04-02

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-003
中电环保股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日以电话和电子邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知。会议于2024年3月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

董事会工作报告具体内容详见证监会创业板信息披露指定网站。独立董事同时提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上述职。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

《2023 年年度报告全文及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

《2023 年度财务决算报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权


5、审议通过了《关于 2023 年度经审计的财务报告议案》；

公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。《2023 年度审计报告》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 85,815,673.43 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净
利润提取 10%的法定盈余公积金 11,417,440.21 元，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配的利润为 989,387,093.13 元，公司年末资本公积金余额为44,337,379.25 元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，每股派现金额保持不变，派现总额相应进行调整。

截至本次会议日，公司总股本为 676,710,000 股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币 20,301,300.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 23.66%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

经公司审计委员会审议，2024 年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期自本次年度股东大会通过时起至下次年度股东大会结束时止。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额
度的议案》；

2024 年度公司及控股子公司向银行申请累计总额不超过 330,000 万元人民
准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、信用证等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述融资授信事项的有关法律文件。

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