公告日期：2024-04-02

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-015

中电环保股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月30日召开了第六届

董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》(2023年8月修订)、《上市公司独立董事管理办法》(2023

年8月修订)以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》(2023年修订)等相关法律法规的要求，结合公司发展实际情况

及公司治理需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护中电环保股份有限公司(以 第一条 为维护中电环保股份有限公司(以下简下简称公司或本公司)、股东和债权人的合 称公司或本公司)、股东和债权人的合法权益，法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国华人民共和国公司法》(以下简称《公司 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《深 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 则》(以下简称《创业板上市规则》)、《上市公司简称《创业板上市规则》)、《上市公司治 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以司规范运作指引》(以下简称《创业板上市 下简称《创业板上市公司规范运作指引》)以及公司规范运作指引》)以及其他有关法律、 其他有关法律、法规、规章及规范性文件，制订法规、规章及规范性文件，制订本章程。 本章程。

第十八条 公司发起人共 36 名，分别为： 第十八条 公司发起人为王政福等 36 名自然人，
王政福、林慧生......公司设立时各发起人股 公司整体变更设立时发起人认购股份总数为东认购的公司股份数和占总股本的比例如 7100 万股。

下表所示：......
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
定，收购本公司的股份： 司的股份：

(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (二)与持有本公司股票的其他公司合并；

(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议立决议持异议，要求公司收购其股份的。 持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
股份的活动。 公司债券；

(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的
活动。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
择下列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 认可的其他方式进行。

(二)要约方式； 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
(三)中国证监会认可的其他方式。 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。

第二十……
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