公告日期：2018-01-15

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-005



上海汉得信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；



2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决和委托独立董事征集投票相结合的方式召开；



3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；



一、会议召开和出席情况



1、本次股东大会的召开时间：



（1）现场会议召开时间为：2018年1月15日（星期一）上午9:00。



（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。



（3）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月15



日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；



通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月14日15:00至2018



年1月15日15:00 期间的任意时间。



（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决和委托独立董事征集投票相结合的方式。



（5）会议召集人：公司董事会。



（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生



2、参加表决的股东及股东代表共50人，代表有表决权股份233,221,961股，占



公司总股本的27.1856%，其中：



（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份221,964,138股，占公司总股本的25.8733%；



（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共 44人，代表有表决权股份11,257,823 股，占公司总股本的1.3123%；



（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共48人，代表有表决权的股份18,600,030股，占公司有表决权股份总数的2.1681%。



本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈迪清先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



二、本次会议审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激



励计划（草案）修订稿》及其摘要，该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；



1、激励对象的确定依据和范围



参加表决的股数为：233,221,961股，意见如下：



同意：231,978,364股



占99.4668%



反对：1,243,597股



占0.5332%



弃权：0股



占0.0000%



以下为中小股东表决情况



参加表决的股数为：18,600,030股，意见如下：



同意：17,356,433股



占93.3140%



反对：1,243,597股



占6.6860%



弃权：0股



占0.0000%



2、限制性股票的来源、种类和数量



参加表决的股数为：233,221,961股，意见如下：



同意：231,915,064股



占99.4396%



反对：1,295,897股



占0.5556%



弃权：11,000股



占0.0048%



以下为中小股东表决情况



参加表决的股数为：18,589,030股，意见如下：



同意：17,293,133股



占93.0287%



反对：1,295,897股



占6.9713%



弃权：0股



占0.0000%



3、激励对象获授的限制性股票分配情况



参加表决的股数为：233,221,961股，意见……
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