公告日期：2024-04-24

上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人曹惠民，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人曹惠民，中国国籍，1954 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，曾任上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业股份有限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，上海普实医疗器械股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。


1、出席股东大会情况

2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。

2、出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

本报告期

亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲

董事姓名 应参加董

事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议

事会次数

曹惠民 9 9 0 0 0

本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对、弃权的情况，对公司董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。作为审计委员会召集人、提名委员会委员及战略发展委员会委员，本人按照《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的规定，在任职期内,积极参与各专门委员会的日常工作,主要履行以下职责：

1、作为审计委员会召集人，主持委员会的日常工作，按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度第一季度报告》《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

2、作为提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关
要求，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注董事、高级管理人员选拔制度，对开展对外投资活动中派出的管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，进行了充分的调查和了解。报告期内审议通过了《2022 年年度提名委员会工作情况》。

3、……
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