公告日期：2024-04-24

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-018
上海汉得信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议决定，于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00，在上海市青浦区汇联
路 33 号公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15
日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 8 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。

二、本次股东大会审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度 √

董事会工作报告》

2.00 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度 √

财务决算报告》

3.00 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年 √

度报告》及《2023 年年度报告摘要》

4.00 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度 √

利润分配的预案》

5.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议 √

案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的 √

议案》

8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

9.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品……
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