公告日期：2024-04-24

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-017
上海汉得信息技术股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发
出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日下午 13:00 以现场结合通讯的方式召开。公司
现有监事 3 名，参加表决监事 3 名，其中监事黄青、刘静波以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：
(一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据 2023 年监事会的工作情况，监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》，
内容包括 2023 年监事会会议召开情况、监事会对公司在 2023 年内有关事项的审核意见和 2024 年度监事会工作计划。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金投入情况、内部控制等情况进行了检查并发表了独立审核意见。

(二) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司《2023 年度财务决算报告》的详细内容请参见公司《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配的预
案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为：本事项符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规
定，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(七) 审议通过了《2023 年度募集资……
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