公告日期：2024-04-24

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-028
上海汉得信息技术股份有限公司

关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期

行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据公司《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年第二期激励计划》”、“本次激励计划” 或“本激励计划”）和《2021年第二期股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）的相关规定，公司本次激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 28.00 万份进行注销。同时公司 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达到公司层面的业绩考核要求，因此本次激励计划第二个行权期行权条件未成就，公司将对第二个行权期所涉及的激励对象（不含已离职人员）已获授的股票期
权的 30%共计 1,420.50 万份进行注销。本次拟合计注销 1,448.50 万份股票期
权。

公司董事黄益全先生作为本次激励计划的激励对象已回避表决。根据公司2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序


1、2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）以及《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》，同日独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

2、2021年12月7日，公司召开第四届监事会第二十八次（临时）会议审议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《考核办法》《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》以及《关于上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3、2021年12月8日至2021年12月17日，公司对《2021年第二期激励计划》激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划的激励对象名单提出的任何异议。2021年12月17日，公司披露了《监事会关于2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年12月23日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《考核办法》《授权议案》以及《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》。董事会被授权确定授予日，在激励对象符合授予条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等。

5、2021年12月23日，公司披露了《关于2021年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，不存在激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司2021年第二期股票期权激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。

6、2022年1月14日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意对2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，并
以2022年1月14日为授予日，向符合条件的153名激励对象授予股票期权共计4,937.00万份。同日独立董事发表了同意的独立意见。

7、2022年1月14日，公司召开第四届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并对本次激励计划确定的153名激励对象名单进行核实，认为其作为本次股……
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