公告日期：2024-04-17

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-012
上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曹惠民先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年5月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议的有关2024年限制性股票激励计划的议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
本次征集表决权为依法公开征集，征集人曹惠民先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

截至本报告书披露日，征集人曹惠民先生未持有公司股份。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人曹惠民作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的有关股权激励事项公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。


本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会创业板指定信息披露媒体发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律法规、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司法定中文名称：上海汉得信息技术股份有限公司

公司英文名称：Hand Enterprise Solutions Co., Ltd.

公司证券简称：汉得信息

公司证券代码：300170

公司法定代表人：陈迪清

公司董事会秘书：黄耿

公司证券事务代表：卢娅、于培培

公司联系地址：上海市青浦区汇联路33号

公司邮政编码：201707

公司联系电话：（021）50177372

公司联系传真：（021）59800969

电子信箱：investors@vip.hand-china.com

（二）征集事项

由征集人针对公司2024年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全 体股东征集投票权：

1、《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》

2、《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》


（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2024年4月16日

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹惠民先生，其基本
情况如下：

中国国籍，1954年出生，无境外永久居留权，硕士学位，曾任上海立信会
计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业股份有限公司独
立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，上海普实医疗器械股份有
限公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实
际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利
害关系。

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