公告日期：2024-04-27

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-014
常州天晟新材料集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第
六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现
场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以传真和电子邮件方式发出，因
变更召开时间及增加议案，公司又于 2024 年 4 月 24 日以传真、电子邮件方式发
出变更召开时间及增加议案的补充通知。本次会议由监事会主席丁春雨先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2023年度监事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《2023 年度财务决算报告》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

披露网站的公司公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况。

详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023年年度报告》（公告编号 ： 2024-015 ）《 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2023 年年度审计报告》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2023年年度审计报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

（五）审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需求、未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，监事会同意公司2023 年年度利润分配方案为：2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。2023 年度利润分配方案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-022）。


此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：2023 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。

（七）审议并通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公司的公告。
（八）审议并通过《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的议案》

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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