公告日期：2024-04-27

常州天晟新材料集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（宋洪海）

各位股东及股东代表：

本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人宋洪海，1976 年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，理学博士。现任格斯雅汇（天津）有限公司、天津市炜杰科技有限公司、青岛先想生物医药科技有限公司、天津新智剂生物医药科技有限公司执行董事兼经理；天津炜捷制药有限公司、天津先想生物医药科技有限公司、阿波罗医疗咨询服务（天津）有限
公司经理；青岛浩海安杰医药科技有限公司董事；本人于 2020 年 10 月 9 日起担
任本公司第五届董事会独立董事，并于 2023 年 7 月 26 日因个人原因辞任后不再
担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司大股东及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2023 年度，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定要求，重
大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。2023 年本人任职期间公司共计召开 5 次股东大会，本人出席 0
次。2023 年本人任职期间公司共计召开 5 次董事会，本人应出席会议 5 次，实
际按时出席了公司董事会 5 次，出席董事会会议情况如下：

亲自出席次 委托出 是否连续两 参加股东

姓名 职务 数 席次数 缺席次数 次未亲自出 大会次数

席会议

宋洪海 独立董事 5 0 0 否 0

（二）发表独立意见的情况

2023 年度，本人就公司有关事项发表了同意的事前认可意见 2 次、同意的独
立意见 4 次，具体情况如下：

序号 时间 会议名称 独立董事发表事前认可意见的事项

2023 年 03 第五届董事会 1、《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议
1 月 13 日 第十八次会议 案》

2023 年 04 第五届董事会 1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

2 月 27 日 第二十次会议 2、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

序号 时间 会议名称 独立董事发表独立意见的事项

2023 年 03 第五届董事会 1、《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议
1 月 13 日 第十八次会议 案》

1、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

2、《2022 年度内部控制自我评价报告》

3、《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明》

4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

2023 年 04 第五届董事会 5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2 月 27 日 第二十次会议

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