公告日期：2023-12-29

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-085
常州天晟新材料集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于
2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一
次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：吴海宙先生

非独立董事：吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生、韩霞女士

独立董事：刘映先生、俞建春先生、林小钰女士

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，三名独立董事的任职资格在公司2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中俞建春先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。截止本公告日，独立董事俞建春先生、刘映先生、林小钰女士均已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：丁春雨先生

职工代表监事：刘保群先生、方洁女士


非职工代表监事：丁春雨先生

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格。职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司第六届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：俞建春先生（主任委员）、林小钰女士、刘映先生

薪酬与考核委员会：林小钰女士（主任委员）、刘映先生、吴海宙先生

提名委员会：刘映先生（主任委员）、俞建春先生、吴海宙先生

第六届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总裁：徐奕先生，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

副总裁：薛美霞女士、余丽品女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

财务总监：吴海宙先生，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书：余丽品女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

余丽品女士的联系方式如下：

电话：0519-86929019

传真：0519-88866091

电子邮箱：dongmi@tschina.com

通讯地址：常州市龙锦路 508 号

证券事务代表：张婷女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。张婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

张婷女士的联系方式如下：

电话：0519-86929019

传真：0519-88866091

电子邮箱：dongmi@tschina.com

通讯地址：常州市龙锦路 508 号

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见附件。

五、董事、监事及高级管理人员换届离任的情况

1、因任期届满，吕磊先生不再担任公司非独立董事，换届后不在公司任职。在公司担任非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，王利先生不再担任公司独立董事，换届后不在公司任职。在公司担任独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，沈磊先生不再担任公司独立董事，换届后不在公司任职。在公司担任独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

1、《2023 年第四次临时股东大会会议决议》；

2、《第六届董事会第一次会议决议》；

3、《第六届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司
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