公告日期：2018-09-20

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-102

万达信息股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、 会议召开和出席情况



2018年9月5日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



现场会议召开时间为2018年9月20日下午14:30，会议地点为上海市静安区南京西路1600号10楼会议室；网络投票时间：2018年9月19日-9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00的任意时间。



参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共11名，所持有表决权的股份数354,325,678股，占公司有表决权股份总数的32.22755%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共8名，所持有表决权的股份数31,201,678股，占公司有表决权股份总数的2.83794%。



其中：



（1）出席本次股东大会现场会议的股东共7名，代表有效表决权的股份总数为286,264,602股，占公司有表决权股份总数的26.03708%；



（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名，代

表有效表决权的股份总数为68,061,076股，占公司有表决权股份总数的6.19047%。

董事长史一兵先生因出差无法出席本次股东大会，由副董事长潘政先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、 议案审议情况



本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：



审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意354,325,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99998%；反对76股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00002%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,201,602股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.99976%；反对76股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00024%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。



上述议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。

三、 律师出具的法律意见



上海市锦天城律师事务所金尧律师、黄宇周律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件

1、万达信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股

份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。



万达信息股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日


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