公告日期：2024-03-07

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-007
万达信息股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2024 年 3 月 1 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决方式召
开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席7 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据公司章程的相关规定，公司董事会应由 9 名董事组成。为保证公司治
理结构完善，董事会提名李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对候选人个人履历、教育背景、任职资格、提名程序等进行了审查，认为李光亚先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于提名非独立董事候选人的公告》同日披露于巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以现场会议和网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的如下议案：
1、 《关于选举周莉莎女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2、 《关于选举李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。

万达信息股份有限公司董事会
二〇二四年三月六日

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