公告日期：2023-10-28

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-048

万达信息股份有限公司



第八届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于

2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方

式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；



公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议

通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。



董事会认为，2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财

务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2023 年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。



本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。



2、审议通过了《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》；



公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称“国寿财产险公司”）签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实际发生服务为准，

合同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元。中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。



公司于 2023 年 10 月 25 日召开独立董事专门会议，对本次关联交易事项进

行了事前审核，同意将《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。



董事会认为，本次关联交易符合公司实际需要，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事阮琦、胡宏伟、



刘晖回避表决。



《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的公告》以及独立董事专门会议审核意见暨事前认可意见、独立董事的独立意见、监事会、保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网。



3、审议通过了《关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》；



公司拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）签订信息技术硬件集中采购项目 01 包：鲲鹏芯片服务器采购合同和云平台建设项目（第二阶段）采购合同，合同金额分别为 678.9 万元（含增值税）、409.73 万元（含增值税）。中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，国寿资产为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则，认定国寿资产为公司关联法人，本次交易构成关联交易。



公司于 2023 年 10 月 25 日召开独立董事专门会议，对本次关联交易事项进

行了事前审核，同意将《关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。





董事会认为，本次关联交易符合公司实际需要，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事阮琦、胡宏伟、



刘晖回避表决。



《关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨……
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