公告日期：2023-06-15

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-030

万达信息股份有限公司



关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）2023 年 6 月 15

日召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计15,532.11 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA14521 号）。具体内容公告如下：



一、募集资金基本情况



根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价

格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股

票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10

日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。





二、预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况



根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及《关于

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-009），公

司本次发行募集资金的使用计划如下：



单位：万元



序号 项目名称 投资总额 募集资金实际

可投入金额



1 未来公卫和医疗创新管理服务项目（包括四个子项目） 101,469.85 53,013.00



1.1 未来公卫数字化管理项目 46,250.00 23,500.00



1.2 基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目 22,260.35 11,500.00



1.3 智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP）及应用体系项目 20,759.50 11,113.00



1.4 医疗运营和物联网管理平台创新项目 12,200.00 6,900.00



2 未来城市智慧服务平台项目（包括两个子项目） 89,167.30 72,850.00



2.1 市民云开放服务平台 37,296.50 21,100.00



2.2 未来社区运营服务平台 51,870.80 51,750.00



3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 10,000.00



4 偿还银行贷款 89,600.00 59,351.33
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