公告日期：2024-04-26

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-008
江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以电
子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于 2024
年 4 月 24 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，形成决议如下：

1、审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议《2023 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司的《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有关公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会

告及其摘要披露的提示性公告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议《2023 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果。

《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议《2023 年度审计报告》

《2023 年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-114,432,116.75 元，其中母公司实现
净利润为 24,149,188.77 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利
润为 41,730,859.59 元，母公司累计未分配利润为 522,094,394.54 元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

7、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监……
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