公告日期：2019-02-21

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-005
西安通源石油科技股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司本董公事司会及及董全事体会董全事体保成证员本保公证告信内息容披不露存内在容任的何真虚实假、记准载确、误、导完性整陈，述没或有者重虚大假遗记漏载，、并误对导其性内陈容述的或真重实大性遗、漏准。确性及完整性承担个别及连带责任

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2019年2月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2019年2月14日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

因公司本次回购注销的60,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购注销后公司总股本由451,262,159股变更为451,202,159股，注册资本由人民币451,262,159元变更为
451,202,159元；根据第十三届全国人大常委会第六次会议于2018年12月26日表决通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）以及《上市公司章程指引（2016年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司章程做出修订，同时授权法定代表人在《西安通源石油科技股份有限公司章程修正案》上签字，具体情况如下：

修订前条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币
451,262,159元。 451,202,159元。


修订前条款 修订后条款

第十三条公司的经营范围：石油、天第十三条 公司的经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻井、测井、录井、然气勘探开发领域中钻井、修井、测井压裂和井下作业；天然气井、油水井不（含射孔）、压裂、试油、试气作业；压井带压作业（不含压力管道的安装维录井、井下作业；天然气井、油水井不修）；石油勘探开发设备及器材、天然压井带压作业（不含压力管道的安装维气勘探开发设备及器材的开发、研制、修）；石油勘探开发设备及器材、天然生产、销售及技术开发、技术服务、技气勘探开发设备及器材的开发、研制、术咨询、技术转让；润滑油、润滑脂、生产、销售及技术开发、技术服务、技防冻液销售；计算机软硬件研制、服务术咨询、技术转让；润滑油、润滑脂、与销售及技术服务；对高新技术项目的防冻液销售；计算机软硬件研制、服务投资；货物和技术的进出口经营（国家与销售及技术服务；对高新技术项目的限制和禁止的货物和技术除外）；机械投资；货物和技术的进出口经营（国家产品销售代理、机械设备租赁、房屋租限制和禁止的货物和技术除外）；机械赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。产品销售代理、机械设备租赁、房屋租设计施工（爆破作业单位许可证）；民赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、设计施工（爆破作业单位许可证）；民工业索类火工品、油气井用器材、民用用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、推进剂）；使用、销售Ⅱ、III、Ⅳ、Ⅴ工业索类火工品、油气井用器材、民用类密封放射源，乙级非密封放射性物质推进剂）；销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ
工作场所；道路普通货物运输。 类、Ⅴ类放射源；销售、使用非密封放
射性物质，乙级非密封放射性物质工作
场所；道路普通货物运输。

第二十条 公司股份总数为第二十条 公司股份总数为451,262,159股，均为普通股。公司根451,202,159股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门据需要，经国务院授权的公司审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的批准可以根据有关法律和行政法规的
规定设置其他种类的股份。 规定设置其他种类的股份。

第二十四条公司在下列情况下，可以第二十四条公司在下列情况下，可以

修订前条款 修订后条款

依照法律、法规和本章程的规定，收购依照法律、法规……
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