公告日期：2024-04-20

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-012
通源石油科技集团股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于
2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园
先生主持。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本报告全文及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

全体与会人员在认真听取监事会主席张园先生所作的《2023 年度监事会工作报
告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的重点工作和在监督管理过程中所取得的成绩，并对 2024 年度监事会工作计划和措施表示了充分的肯定。


具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

2023 年，公司实现营业收入 102,929.75 万元，同比增长 33.88%；实现归属于
母公司所有者的净利润 5,027.97 万元，同比增长 125.34%。与会监事认为，公司 2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属
于母公司所有者的净利润 50,279,663.78 元，2023 年末实际可供股东分配利润为-
662,267,175.56 元；母公司 2023 年度实现净利润-10,093,859.07 元，2023 年末实际
可供股东分配利润为-76,587,146.95 元。鉴于 2023 年末公司未分配利润为负，公司2023 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求，其内容真实、准确、完整地反映了募集资金的实际使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘……
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