公告日期：2024-01-02

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-001

武汉华中数控股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 1 月 2
日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 2 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

出席会议的股东及股东代表共 11 名，代表股份 51,245,800 股，占公司股份
总数的 25.7909％。其中，现场出席会议的股东及股东代表 3 名，代表股份42,407,742 股，占公司股份总数的 21.3429％；参加网络投票的股东及股东代表 8名，代表股份 8,838,058 股，占公司股份总数的 4.4480％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 7 名，代表股份 199,800股，占公司股份总数的 0.1006％。

2023 年第五次临时股东大会会议通知与延期暨增加临时提案的公告分别于
2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 22 日以公告形式发出。本次会议由公司董事
会召集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：

同意 51,200,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9124％；反对 44,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 154,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5275％；反对 44,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订公司制度的议案》
总表决情况：

同意51,046,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.6103％；反对199,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3897％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0501％；反对199,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议
案》
总表决情况：

同意 51,200,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9124％；反对 44,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 154，900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5275％；反对 44,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4725％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及延期程序，召集人和出席会议人员……
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