公告日期：2023-12-22

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-103

武汉华中数控股份有限公司

关于2023年第五次临时股东大会延期暨增加临时提案
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）

2、股权登记日不变：2023 年 12 月 22 日（星期五）

3、本次股东大会增加《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案》一项临时提案。除新增上述临时提案及会议延期事项外，2023 年
12 月 12 日披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》中列明的各
项股东大会审议事项未发生变更。
一、股东大会有关情况

1、原股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2023 年 12 月 27 日

3、原股东大会股权登记日：2023 年 12 月 22 日

二、股东大会延期召开的情况说明

为提高议事效率，统筹会议安排，公司决定将原定于 2023 年 12 月 27 日召
开的 2023 年第五次临时股东大会延期至 2024 年 1 月 2 日召开，原股权登记日
不变。
三、股东大会增加临时提案的情况说明

1、提案人：卓尔智造集团有限公司（以下简称“卓尔智造”）

2、临时提案的程序说明

公司已于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 公告了
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-098）。2023
年 12 月 22 日，公司董事会收到公司控股股东卓尔智造发来的《关于提请 2023
华数锦明申请银行授信提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议并表决。

公司董事会认为，本次增加公司 2023 年第五次临时股东大会临时议案的提
案人资格及提案程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，故董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

3、临时提案的具体内容

因生产经营规模扩大及业务发展需要，公司控股子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司拟继续向江苏银行常州分行申请授信 10,000 万元，其中：继续申请授信 6,500 万元，申请新增授信 3,500 万元，授信期限一年；向招商银行常州分行申请新增授信 3,000 万元，授信期限一年。为支持常州华数锦明经营发展，公司拟为本次授信提供担保，担保金额不超过 13,000 万元，担保期一年。

4、提案资格的审查情况

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，卓尔智造持有公司 55,301,447 股股份，占公司总股本的 27.83%。公司董事会认为，卓尔智造持有本公司股份比例超过3%，符合相关规定对于临时提案人资格的要求。卓尔智造本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第五次临时股东大会进行审议。

四、除了上述股东大会延期及增加临时提案外，于 2023 年 12 月 12 日公告的原
股东大会通知其他事项不变。
五、会议延期及增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第十二届董
事会第十五次会议决议召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合上市公司相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 2 日 14:50

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1……
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