公告日期：2021-01-19

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2021-008
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决定于2021年2月3日（星期三）下午14:00召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2021年1月18日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年2月3日（星期三）下午14:00，会期半天
（2）网络投票日期和时间：2021年2月3日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年1月28日（星期四）

7、出席对象：

（1）2021年1月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第十五会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。上述议案内容详见2021年1月19日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于豁免公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案 √

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2021年2月2日（星期二）下午17:00点前送达公司证券部。

2、现场登记时间：……
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