公告日期：2024-04-10

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-012
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日以电
子邮件、电话等方式，向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第五次会议的
通知。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相
结合的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2023 年度监事会工作报告》。

《2023 年度监事会工作报告》2024 年 4 月 10 日披露于中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》2024 年 4 月 10 日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》2024 年 4 月 10 日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司规范性文件的规定，体现了公司对投资者的回报。预案的制定综合考虑了公司的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了中小股东的利益。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》2024 年 4 月 10 日披露于中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律法规的要求，符合当前公司实际经营情况需要。内部控制制度在公司内得到了有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，不存在薄弱环节和重大缺陷。


《2023 年度内部控制自我评价报告》2024 年 4 月 10 日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：2023 年度募集资金存放和使用符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，并及时、真实、准确、完整履……
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