公告日期:2024-04-10
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023 年度,江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“公司”)监事会及其全体成员严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的要求,以维护公司利益和股东利益为原则,积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责,列席董事会会议、出席股东大会会议,了解和掌握公司的经营决策,对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会决策程序及公司经营活动的合法合规性、公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了必要的监督,促进了公司规范化运作,切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下:
一、报告期监事会的工作情况
(一)监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。2023 年公司监事会共召开 8 次会议,所有议案均获得全票通过,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下:
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
第四届监事 《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限
1 会第三十五 2023 年 1 月 售期解除限售条件成就的议案》
次会议 11 日 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
第四届监事 2023 年 4 月 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
2 会第三十六 10 日 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
次会议
《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告>
的议案》
《关于 2022 年度计提资产减值准备及部分资产报废的
议案》
《关于 2022 年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬的
议案》
《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议
案》
《关于会计政策变更的议案》
第四届监事 2023 年 4 月
3 会第三十七 26 日 《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》
次会议
第四届监事 2023 年 6 月
4 会第三十八 26 日 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
次会议
第五届监事 2023 年 7 月
5 会第一次会 12 日 《关于选举第五届监事会主席的议案》
议
第五届监事 2023 年 8 月 《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
6 会第二次会 17 日 《关于<2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项
议 报告>的议案》
第五届监事 《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》
7 会第三次会 2023 年 10 《关于拟变更会计师事务所的议案》
议 月 24 日
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