公告日期:2024-01-16
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程修订案
(2024 年 1 月)
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召
开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>
部分条款的议案》,因经营范围变更及实际经营情况需要,同时根据《公司法》、
《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定,公司拟对《公司
章程》中部分条款进行修订,具体如下:
条款 修订前 修订后
经依法登记,公司的经营范围:生产家电玻璃、汽车
经依法登记,公司的经营范围:生产冰箱玻璃、 玻璃、家居玻璃,生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶
汽车玻璃、家居玻璃,生产钢化、中空、夹胶、 嵌玻璃,生产玻璃纤维制品及其他玻璃制品,生产膜
第 十 四 热弯、镶嵌玻璃,生产高级水族箱、玻璃纤维 内注塑制品;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元
条 制品及其他玻璃制品,生产膜内注塑制品;销 器件制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);
售本企业所生产的产品。 储能技术服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术
服务;太阳能热利用产品销售,太阳能热利用装备销
售;销售本企业所生产的产品。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:
……
……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有
露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 提案的全部具体内容。
要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或
第 五 十 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 股东大会采用网络或其他通讯表决方式的,应当在股
六条 由。 东大会通知中明确载明网络或其他通讯表决方式的
股东大会采用网络或其他通讯表决方式的,应 表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统开始
当在股东大会通知中明确载明网络或其他通 投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15,结束时间
讯表决方式的表决时间及表决程序。股东大会 为现场股东大会结束当日下午 3:00。深圳证券交易所
互联网投票系统开始投票的时间为股东大会 交易系统网络投票时间为股东大会召开日深圳证券
召开当日上午 9:15,结束时间为现场股东大会 交易所的交易时间。
结束当日下午 3:00。深圳证券交易所交易系统 ……
网络投票时间为股东大会召开日深圳证券交
易所的交易时间。
……
(二)董事会的决策权限
……
2、董事会有权决定除本章程第四十二条规定的对外
担保以外的对外担保事项。董事会审议担保事项时,
(二)董事会的决策权限 必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。
…… 3、除本章程另有规定外,董事会对关联交易(提供
2、董事会有权决定除本章程第四十二条规定 担保、提供财务资助除外)事项的决策权限如下:
的对外担保以外的……
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