公告日期：2023-10-26

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-066
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2023年11月13日（星期一）下午14:00召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00

（2）网络投票日期和时间：2023年11月13日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表

7、出席对象：

（1）2023年11月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 √

5.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。上述议案内容详见2023年10月26日刊登于证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、上述议案第2、3、4、5项为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；上述议案第1项，公司独立董事已经发表明确同意的独立意见，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。


三、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东持股凭证办理登记；由法人……
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