公告日期：2017-03-28

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2017-027



新疆机械研究院股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记



载、 误导性陈述或者重大遗漏。



新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于2017年3月



22日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第九次会议的通知。会议于



2017年3月26日北京时间16：00在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室



以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事冯国祥先生主持。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：



1、审议通过《2016年度报告及其摘要》的议案



经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告及摘要符合法律法规、中国



证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2016年度股东大会审议。具体内容详见2016年3月28日中国证监会指定创业板信息披露网站。



该议案尚需提交2016年度股东大会审议。



同意3票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案



公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见2017年3月28日中国证监会指定创



业板信息披露网站。



该议案尚需提交2016年度股东大会审议。



同意3票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



2016年度经营成果 单位：元



项 目 本年金额 上年金额 同比增减（%）



营业总收入 1,791,410,466.89 1,401,038,861.44 27.86%



营业成本 1,195,632,670.66 875,800,840.99 36.52%



期间费用合计 279,260,710.83 170,792,897.59 63.51%



资产减值损失 37,531,216.35 20,456,780.16 83.47%



投资收益 811,516.05 1,918,125.19 -57.69%



营业利润 260,821,138.88 334,038,763.06 -21.92%



营业外收入 33,676,319.54 16,642,036.98 102.36%



营业外支出 3,521,924.66 1,692,622.69 108.07%



利润总额 290,975,533.76 348,988,177.35 -16.62%



所得税费用 45,891,640.68 48,568,378.27 -5.51%



净利润 245,083,893.08 300,419,799.08 -18.42%



归属于母公司所有



250,937,333.58 300,754,807.68 -16.56%



者的净利润



归属于母公……
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