公告日期:2023-12-09
证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2023-094
新疆机械研究院股份有限公司
关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为 2023年第七次临时股东大会
2、会议召集人:本次股东大会召集人为公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2023年 12月 25日(星期一)下午 14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的时间为:2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日:2023年 12月 19日。
7、出席对象:
(1)2023 年 12 月 19 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661号公司 1楼会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保
1.00 额度的议案 √
2.00 关于修订<公司章程>部分条款的议案 √
3.00 关于修订<新疆机械研究院股份有限公司独立董事工作制度>的议案 √
4.00 关于修订<新疆机械研究院股份有限公司股东大会议事规则>的议案 √
5.00 关于修订<新疆机械研究院股份有限公司董事会议事规则>的议案 √
2、其他说明
(1)上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告或文件。
(2)上述议案 1、2、4、5 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
(3)上述议案需对中小投资者的表……
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