公告日期：2023-09-13

新研股份 公司章程

新疆机械研究院股份有限公司

公司章程

（经 2023 年第四次临时股东大会审议通过）

二〇二三年九月


新研股份 公司章程

目 录


目 录 ...... 2
第一章 总则 ...... 3
第二章 公司宗旨及经营范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则 ...... 40

新疆机械研究院股份有限公司章程

第一章 总则

1.1 为维护新疆机械研究院股份有限公司（下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

1.2 新疆机械研究院股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经新疆机械研究院（有限责任公司）股东会批准，由新疆机械研究院（有限责任公司）整体变更设立股份有限公司的方式设立，并在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码：916501004576329996。

1.3 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可【2010】1834 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
1060 万股，于 2011 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。

1.4 公司注册名称：新疆机械研究院股份有限公司

英文名称：Xinjiang Machinery Research Institute Co., Ltd.

1.5 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号,邮政编码：
830026。

1.6 公司注册资本为：人民币 1,471,965,923 元。

1.7 公司为永久存续的股份有限公司。

1.8 董事长为公司的法定代表人。

1.9 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

1.11 在公司中，根据中国共产党章程的规定……
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