公告日期：2023-08-29

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-063
新疆机械研究院股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第五届董事会，公司于 2023 年
8 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次
临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日:2023 年 9 月 7 日

7、出席对象：

（1）2023 年 9 月 7 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号公司 1 楼会
议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

2、审议《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

三、提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √

《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章

2.00 程>的议案》 √


四、会议登记办法

1、登记时间：2023 年 9 月 11 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 18：00
2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应……
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