公告日期：2018-07-16

山西振东制药股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。

一、会议召开和出席情况



1、召开时间：2018年7月16日（星期一）上午9:00



2、网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月



3、召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室



4、召开方式：现场投票和网络投票



5、召集人：公司董事会



6、主持人：公司董事长李安平先生



7、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计16人代表股份528,257,084股，占上市公司总股份的50.8434％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份528,248,084股，占上市公司总股份的50.8425％；通过网络投票的股东1人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的0.0009％。



通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表股份37,200,418股，占上市公司总股份的3.5804％。通过现场投票的股东2人，代表股份37,191,418股，占上市公司总股份的3.5796％；通过网络投票的股东1人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的0.0009％。



8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。



9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、议案审议表决情况



会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：



的议案》。



1.1提名李安平先生担任第四届董事会非独立董事



表决结果：同意528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。



其中，中小股东表决情况：同意37,201,418股，占公司股份的3.5805％。



1.2提名董迷柱先生担任第四届董事会非独立董事



表决结果：同意528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。



其中，中小股东表决情况：同意37,201,418股，占公司股份的3.5805％。



1.3提名李静女士担任第四届董事会非独立董事



表决结果：同意528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。



其中，中小股东表决情况：同意37,201,418股，占公司股份的3.5805％。



1.4提名刘近荣先生担任第四届董事会非独立董事



表决结果：同意528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。



其中，中小股东表决情况：同意37,201,418股，占公司股份的3.5805％。



1.5提名王智民先生担任第四届董事会非独立董事



表决结果：同意528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。



3.5805％。



1.6提名李细海先生担任第四届董事会非独立董事



表决结果：同意528,248,084股，占公司股份的50.8425％。此议案获得通过。



其中，中小股东表决情况：同意37,191,418股，占公司股份的3.55796％。



1.7提名陈亮先生担任第四届董事会非独立董事



表决结果：同意528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。



其中，中小股东表决情况：同意37,201,418股，占公司股份的3.5805％。



2.审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议……
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