公告日期：2018-07-13

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2018年7月16日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规：公司22018年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年7月16日上午9:00时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。

现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年7月9日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年7月9日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室。

二、本次股东大会拟审议的议案

1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1提名李安平先生担任第四届董事会非独立董事；

1.2提名董迷柱先生担任第四届董事会非独立董事；

1.3提名李静女士担任第四届董事会非独立董事；

1.4提名刘近荣先生担任第四届董事会非独立董事；

1.5提名王智民先生担任第四届董事会非独立董事；


2.2提名杜冠华先生担任第四届董事会独立董事；

2.3提名余春宏先生担任第四届董事会独立董事；

2.4提名宋瑞霖先生担任第四届董事会独立董事；

以上独立董事采用累积投票方式选举，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事成员的议案》

3.1提名李仁虎为公司第四届监事会股东代表监事；

3.2提名金志祥为公司第四届监事会股东代表监事；

以上股东代表监事采用累积投票方式进行选举。

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案 采用等额选举

1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立 应选人数7人

董事候选人的议案》

1.01 提名李安平先生担任第四届董事会非 √

独立董事

1.02 提名董迷柱先生担任第四届董事会非 √

独立董事


1.07 提名陈亮先生担任第四届董事会非独 √

立董事

2.00 《关于提名公司第四届董事会独立董 应选人数4人
事候选人的议案》

2.01 提名宋瑞卿先生担任第四届董事会独 √

……
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