公告日期：2017-03-25

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017‐017



神雾环保技术股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月20日以现场会



议及网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。公司已于2017年3月25日



（星期六）在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上披露《第三届董事会第二十三次会议决议的公告》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2016年年度股东大会



2、股东大会召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）下午15：00。



（2）网络投票时间：2017年4月19日－2017年4月20日。其中通过深圳证券



交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月20日上午9：30－11：30，下午



13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月19日15：00



至2017年4月20日15：00的任意时间。



5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决



的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2017年4月13日（星期四）



7、会议出席对象。



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。



于股权登记日2017年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深



圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的见证律师。



8、会议地点：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



4、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》



5、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》



6、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



上述议案的具体内容详见公司 2017年 3月 25日在巨潮资讯网



（www.cinfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告》及相关公告。



届时公司第三届董事会独立董事王天义先生、李德峰先生、汪月祥先生在本次股东大会上就2016年度工作进行述职。



三、会议登记办法



1、登记方式：



（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；



（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；



（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函2017年4月18日17:00



前送达或传真至本公司证券发展部）。不接受电话登记。



2、登记时间：2017年4月18日，上午9：00—11：30，下午13：00—17：00。



3、登记地点：神雾环保技术股份有限公司证券发展部



四、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为



http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。



五、其他事项



1、 会议联系方式：



联系人：卢邦杰



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