公告日期：2024-04-23

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-012
广东安居宝数码科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议
通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董
事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司 2023 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分。

独立董事韩文生先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》


具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
独立董事专门会议审议通过本议案。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

独立董事专门会议审议通过本议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司 2023 年度经营情况，本年度拟不进行利润分配及转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2024 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》

公司《2023 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（九）审议通过了《关于举行 2023 年年度报告网上说明会的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十） 审议通过了《2024 年度非独立董事薪酬的议案》

单位:万元

姓名 职务 固定薪酬 年终绩效薪酬 合计

张波 董事长、总经理 35 5-60 ……
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