公告日期：2024-04-23

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-018
广东安居宝数码科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30

网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为交易日 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21
日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度财务决算报告》 √

3.00 《2023 年度利润分配预案》 √

4.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊 √

普通合伙）广东分所为公司 2024 年

度审计机构的议案》

5.00 《2023 年年度报告全文及其摘要》 √

6.00 《2024年度非独立董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于 2023 年度计提资产减值准备 √

的议案》

8.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

9.00 《2024 年度监事薪酬的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第二次、第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2024 年 5

月21日（星期二）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午 8:30-12:00、
下午 2:00-5:30；采用信函或传真方式登记的需在 2024 年 5 月 20 日下午 14：00
之前送达或者传真（020-82082030）到公司。

2、登记地点：广州开发区科学城起云路 6 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。