公告日期：2024-04-23

广东安居宝数码科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2023年度工作中，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人邓沫，1972 年 11 月出生，毕业于上海财经大学贸易经济系，本科，获
经济学学士学位，高级审计师，注册会计师，曾先后担任广州注册会计师协会专业指导委员会委员，广东省注册会计师协会兼职业务监管员，广州市审计局特约审计员，广州大学华立学院的校外专家及学士学位论文评审小组成员，广州市建筑集团、广州市产权交易所、开发区金融局等机关企事业单位的评审专家，广东省人民政府国有资产监督管理委员会兼职外部董事，广东省资产评估协会评估专家，广州市房地产估价协会评估专家，广州市多浦乐电子科技公司独立董事，武汉红桃 K 集团江门分公司主管会计，广东诚信审计师事务所项目经理、质控室负责人、主任会计师及法定代表人等职务。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人。

本人自 2021 年 6 月 15 日起担任公司独立董事，任职期间兼职境内外上市公
司独立董事职务均未超过 3 家，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）、2023年度出席董事会、股东会情况

2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。


1、出席董事会会议的情况

报告期内董事会召开次数 8

独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议

邓沫 8 8 0 0 否

2、出席股东大会的情况

报告期内股东大会召开次数 4

独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议

邓沫 4 4 0 0 否

报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司管理层保持了充分地沟通，并谨慎行使了表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参加董事会下设专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人，其出席会议情况如下：

独立董事姓名 委员会 应参加次数 实际参加次数

邓沫 审计委员会 4 4

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 1

委员会名称 召开日期 会议内容

薪酬与考核委员会 2023 年 04 月 24 日 2023 年度非独立董事薪酬的议案；2023 年度高级管理人员薪
酬的议案

提名委员会 2023 年 03 月 06 日 1、关于聘任董事会秘书的议案

提名委员会 2、关于聘任公司副总经理的议案

2023 年 04 月 25 日 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案

2023 年 0……
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